Lộ diện bà mẹ thất nghiệp "Bà McMafia" siêu giàu đến từ Azerbaijan



Truyền thông Vương quốc Anh bùng nổ vào tuần trước thông tin Cơ quan tội phạm quốc gia của Anh (NCA) vừa xác định người phụ nữ có tên Hajiyeva bị cáo buộc đã sử dụng gần ba chục thẻ tín dụng để mua các mặt hàng trị giá hơn 21 triệu đô la trong một thập kỷ chi tiêu tại một trong những cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất thế giới. Tổ chức minh bạch quốc tế Cowdock cho biết các nhà báo đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tài sản thuộc sở hữu nước ngoài đáng ngờ ở Anh, bao gồm tài sản của gia đình tổng thống Aliyevs.

Tổ chức Minh Bạch Thế giới sôi sục truy tìm những người siêu giàu đến từ Azerbaijan

Cửa hàng bách hóa Harrods ở Knightsbridge nơi Hajiyeva được cho là đã chi hơn 16 triệu bảng trong một thập kỷ.

Truyền thông Vương quốc Anh bùng nổ vào tuần trước với tin tức rằng Hajiyeva bị cáo buộc đã sử dụng gần ba chục thẻ tín dụng để mua các mặt hàng trị giá hơn 21 triệu đô la trong một thập kỷ chi tiêu tại một trong những cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất thế giới.

Cơn nghiện mua sắm của Hajiyeva - vợ của Jahangir Hajiyev, người đang thụ án 15 năm tù ở Azerbaijan vì tội lừa đảo, chiếm dụng tiền của nhà nước và biển thủ hàng tỷ đồng từ kho bạc của Anh - lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng. 

Bà mẹ thất nghiệp đã được trao thị thực nhà đầu tư cấp 1 vào năm 2010 sau khi chồng cô Jahangir tặng cô một món quà đầu tiên là 1 triệu bảng để đầu tư vào trái phiếu chính phủ Anh.

Cơ quan tội phạm quốc gia của Anh (NCA) đã đưa ra hai lệnh để điều tra về Sự giàu có không giải thích được (UWOs) - một phần của nỗ lực chống tham nhũng nhằm phát hiện ra tiền nước ngoài đầu tư vào Anh - chống lại Zamira Hajiyeva (còn gọi là Haciyeva). 

Danh sách những người Azerbaijan được biết là đã kiểm soát các tài sản đắt tiền ở London bao gồm gia đình tổng thống  Ilham Aliyev và vợ, Phó Tổng thống Mehriban Aliyeva. Gia đình Aliyevs, bao gồm con trai Heydar và con gái Leyla và Arzu, sở hữu một số bất động sản trị giá 140 triệu đô la trên khắp thế giới, bao gồm khoảng 59 triệu đô la trong ba tài sản xa xỉ ở London.
Cũng như tài sản của Hajiyeva, bất động sản của Aliyevs thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài kết nối với gia đình Aliyev, cụ thể là Leyla và Arzu, người cũng được một phóng viên OCCRP (Dự án Báo cáo về Tội phạm và Tham nhũng) tìm thấy đang sống tại một trong những căn hộ , một căn hộ cao cấp nhìn ra Hyde Park.

Lộ diện bà mẹ thất nghiệp Bà McMafia siêu giàu đến từ Azerbaijan

Vợ chồng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng sở hữu nhiều tài sản khủng ở Anh

Chồng của ông Hajiyeva, Jahangir Hajiyev, là chủ tịch của Ngân hàng Quốc tế do nhà nước kiểm soát từ năm 2001 cho đến khi ông từ chức năm 2015. Sau đó, ông bị kết án 15 năm về tội gian lận và biển thủ

Zamira Shirali qizi Hajiyeva là một phụ nữ người gốc Ailen, hiện đang cư trú tại Vương quốc Anh. Cô đã kết hôn với Jahangir Hajiyev, cựu chủ tịch của Ngân hàng Quốc tế Azerbaijan, người đã bị kết án 15 năm tù vì gian lận và biển thủ tiền. 

Các điều tra mới nhất cho rằng Hajiyeva có quyền sở hữu đối với một tài sản ở trung tâm London trị giá khoảng 15 triệu đô la, một Câu lạc bộ Golf & Country Mill Ride ở Berkshire được cho là trị giá khoảng 14 triệu đô la.

Vương quốc Anh sôi sục truy tìm tài sản khủng từ những người siêu giàu đến từ Azerbaijan và IrelandJ

Jahangir Hajiyev và cô vợ mua sắm hơn 21 triệu đô tại các cửa hàng của Anh

Cặp vợ chồng này cũng được cho là sở hữu một máy bay phản lực vùng Vịnh trị giá 42 triệu đô la và dự trữ một hầm rượu với một số loại rượu đắt tiền nhất thế giới, các quan chức cho biết trước tòa.

"Hai tài sản thuộc sở hữu của công ty British Virgin Island và một công ty Guernsey (Island) có những liên kết với bà Hajiyeva.

Hajiyeva, 55 tuổi, sẽ phải giải thích tiền của hai tài sản đến từ đâu hoặc chúng có thể bị chính phủ Anh tịch thu tại tòa án dân sự. Các tài sản hiện đang bị đóng băng và không thể được bán bởi Hajiyeva cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Vương quốc Anh sôi sục truy tìm tài sản khủng từ những người siêu giàu đến từ Azerbaijan và Ireland

Những tài sản khủng của vợ chồng cựu chủ tịch của Ngân hàng Quốc tế Azerbaijan đang được đứng tên bởi nhiều công ty khác nhau

Nếu bị bắt giữ, chính quyền Vương quốc Anh có thể sẽ phải trả lại các khoản tiền cơ bản cho Azerbaijan.

Tại tòa, Hajiyeva tuyên bố mình vô tội và nói rằng trước khi chồng cô là chủ tịch của Ngân hàng Quốc tế Azerbaijan từ 2001-2015, ông ta là một doanh nhân thành đạt, trở nên khá giàu có. Còn theo Hãng tin  The Guardian, ông Hajiyev, 57 tuổi, được báo cáo kiếm được khoảng 71.000 đô la mỗi năm với tư cách là chủ tịch ngân hàng.

Bạch My


Bài liên quan




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất