Cần làm rõ dấu hiệu cờ bạc theo phương thức đa cấp của sàn T.D Bratrade



Không chỉ có dấu hiệu hoạt động cờ bạc trá hình với nhiều thông tin “gian dối”, sàn giao dịch T.D Bratrade còn thu hút nhà đầu tư bằng hình thức đa cấp trá hình.

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Công an TPHCM đã phát thông tin cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net.  Ngay sau đó, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều phản hồi của người dân phản ánh về một mô hình tương tự, có tên Sàn Giao Dịch Quyền chọn nhị phân T.D Bratrade (website https://www.tdbratrade.net).

Được biết, hiện nay trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của T.D Bratrade. Theo tìm hiểu, T.D Bratrade cho phép người chơi người hiện giao dịch cá cược trên sàn. Mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Sau khi Đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc Giảm (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD tại thời điểm hiện tại, 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó. Nhiều chuyên gia tài chính nhận định, với cách chơi này không khác gì trò tài xỉu.

Cần làm rõ dấu hiệu cờ bạc theo phương thức đa cấp của sàn T.D Bratrade

Thông tin gian dối thu hút đầu tư

Để thu hút nhiều người tham gia, T.D Bratrade phát đi thông điệp quảng cáo là sàn giao dịch uy tín này thuộc công ty Trivial Capital Limited đến từ Canada, với giấy phép Fintrac Canafe. Và nhằm rộng đường dư luận, chúng tôi đã tiếp cận công ty Trivial Capital Limited (https://trivialcapital.com), thì bất ngờ, công ty này đã có thông báo chính thức trên trang chủ https://tdbratrade.net: “Trivial Capital Limited hoàn toàn không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan với T.D Bratrade”.

Cần làm rõ dấu hiệu cờ bạc theo phương thức đa cấp của sàn T.D Bratrade

    Thông tin cảnh báo của công ty Trivial Cpital Limited (https://trivialcapital.com) về hoạt động mạo danh của T.D Bratrade

Không dừng lại ở hành vi cung cấp thông tin có dấu hiệu gian dối trong kinh doanh, T.D Bratrade còn liên tục tổ chức các buổi hội thảo nhằm nhanh chóng “dụ dỗ” khách hàng tham gia đầu tư. Các buổi hội thảo trái phép này thu hút rất nhiều các bạn trẻ, hầu hết là sinh viên. Với khao khát làm giàu nhanh chóng, đột phá, không ít bạn trẻ đã bị cuốn vào những lời có cánh “không cần làm gì, chỉ cần chiếc điện thoại hàng ngày đánh theo chuyên gia sẽ có lợi nhuận 100$ -1000$ / ngày.

Cần làm rõ dấu hiệu cờ bạc theo phương thức đa cấp của sàn T.D Bratrade

Hội thảo trái phép của T.D Bratrade thu hút rất nhiều người dân tham gia

Dấu hiệu đa cấp trá hình

Không dừng lại ở chiêu trò cờ bạc, T.D Bratrade còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên hoạt động bán quyền đại lý với giá 100$ cho người tham gia.

Quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ ra 100$ để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như: hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình. Cụ thể: Được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F10 lần lượt là 50$; 25$; 12,5$; 6,25$; 3,12$; 1,56$; 0,78$; 0,39$; 0,195$; 0,0975$.

Bên cạnh đó, Hoa hồng giao dịch (Hoa hồng Trade) từ F1 đến F10 là 1% đến 0,01875% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần.

Cần làm rõ dấu hiệu cờ bạc theo phương thức đa cấp của sàn T.D Bratrade

T.D Bratrade tuyển đại lý và trả thưởng cho đại lý theo mô hình đa cấp giống  Wefinex

Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh của Bộ Công Thương cũng phát đi cảnh báo về sàn giao dịch Wefinex. Cụ thể như sau: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương xác định mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12.3.2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, người dân cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website này”.

Trao đổi với phóng viên, các luật sư nhận định T.D Bratrade có dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép tương tự Wefinex. Trên thực tế, hầu hết các sàn đầu tư tài chính có cơ chế hoạt động như Wefinex, T.D Bratrade đều dùng mọi chiêu trò lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả hoa hồng theo nhiều tầng, nhiều nhánh, trong khi hình thức kinh doanh này được quy định tại Nghị định 40.

Vì vậy, các tổ chức cá nhân lôi kéo người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự và có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ tài chính, ngày càng nhiều “sàn đen” trái pháp luật xuất hiện. Đã đến lúc cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để kịp thời xác minh và có biện pháp ngăn chặn, tránh lây lan ra cộng đồng gây hậu quả nghiêm trọng.  Đồng thời, người dân cũng cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các mô hình đa cấp trái pháp luật, tránh tiền mất tật mang.

Nhóm phóng viên