Hôm nay (5/6), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu (Công ty Âu Châu) buôn lậu 91 xe BMW sang ngày xét xử thứ hai với phần công tố nêu quan điểm luận tội.
Chỉ xét xử 3 bị cáo
Trong ngày khai tòa hôm qua (4/6), đại diện VKS công bố cáo trạng cho thấy: Từ ngày 1/7/2007, Công ty Âu Châu ký hợp đồng làm nhà nhập khẩu với Công ty BMW AG của Cộng hòa Liên bang Đức, để làm đại lý nhập khẩu và phân phối chính thức xe ô tô hiệu BMW, Mini Cooper và Moto rad tại thị trường Việt Nam. Công ty Âu Châu và Công ty BMW AG thống nhất, hai bên sẽ ký hợp đồng mua bán đối với từng lô hàng; Công ty BMW AG chuyển cho Công ty Âu Châu theo đường bưu điện 33 loại chứng từ bản chính gồm: Hợp đồng mua bán xe ô tô có chữ ký trực tiếp của đại diện Công ty BMW AG; Hóa đơn và Vận tải đơn, trong đó trên hóa đơn do Công ty BMW AG phát hành chỉ có tên người được ủy quyền ký, nhưng không có chữ ký.
Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP ô tô Âu Châu Nguyễn Đăng Thảo tại tòa Ảnh: Tân Châu
Từ năm 2007 đến tháng 12/2016, Công ty Âu Châu ký 473 hợp đồng nhập khẩu 9.353 xe ô tô BMW, Mini Cooper và Moto rad (trong đó nhập khẩu 9.028 ô tô các loại và 325 xe mô tô) với tổng trị giá gần 5,5 ngàn tỷ đồng. Để tiến hành làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô BMW, ngày 18/6/2007, Công ty Âu Châu và Công ty TNHH TM Dịch vụ giao nhận Việt Á (Công ty Việt Á) ký hợp đồng dịch vụ giao nhận, qua đó Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo Hải quan, thông quan, giao nhận hàng hóa cho Công ty Âu Châu.
Ông Trần Hải Đăng, Phó giám đốc Công ty Việt Á trực tiếp làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa cho Công ty Âu Châu theo hợp đồng đã ký. Nguyễn Thị Minh Yến là Trưởng phòng kinh doanh Công ty Âu Châu chịu trách nhiệm trong việc đặt hàng, nhận các tài liệu chứng từ do Công ty BMW AG cung cấp đối với từng lô hàng và báo cáo lãnh đạo Công ty Âu Châu để tiến hành làm thủ tục nhập khẩu.
Từ ngày 10/5/2013 đến ngày 24/6/2013, Công ty Âu Châu và Công ty BMW AG ký kết 9 hợp đồng mua bán tổng số 212 xe ô tô hiệu BMW với tổng trị giá 4.116.257 EUR. Sau khi nhận được 9 bản hợp đồng cùng 212 hóa đơn do Công ty BMW AG phát hành, Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến lập lại 9 hợp đồng có sự điều chỉnh giảm giá của 91 xe trên tổng số 212 xe ô tô được phân bổ đồng đều, với giá trị trên hợp đồng thấp hơn giá trị trên hóa đơn do Công ty BMW phát hành với mục đích để thông quan lô hàng và nhằm giảm số thuế nhập khẩu.
Toàn bộ 91 xe ô tô bị làm giả về giá trị nêu trên đã được thông quan, bàn giao cho Công ty Âu Châu, sau đó công ty này bán toàn bộ 91 xe ô tô trên cho các khách hàng có địa chỉ tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc. Khi bán 91 xe ô tô trên, Công ty Âu Châu đều xuất hóa đơn với tổng giá trị đã xuất bán là 206 tỷ đồng. “Phi vụ” 91 xe này mang về lợi bất chính cho Công ty Âu Châu 6,5 tỷ đồng và đây cũng chính là phần thiệt hại cho Nhà nước về thuế.
Cáo trạng truy tố Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Yến tội “Buôn lậu”, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù.
“Kiểm tra thủ công nên không phát hiện được chứng từ giả”
Theo cáo trạng của VKS, đối với các cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3, Cơ quan điều tra không đề cập xem xét xử lý, dù rằng các công chức hải quan là Phan Thị Hoa, Nguyễn Thí Thức, Khưu Hữu Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thế Vinh và Nguyễn Văn Thuyên là những người được phân công tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trực tiếp kiểm hóa đối với 91 xe ô tô do Công ty Âu Châu nhập khẩu từ ngày 19/7/2013 đến ngày 4/9/2013.
VKS dẫn tài liệu điều tra thể hiện, quá trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ được thực hiện thủ công nên không phát hiện các hóa đơn, chứng từ do Công ty Âu Châu làm giả để khai báo Hải quan. Việc kiểm hóa thực tế được thực hiện theo đúng quy định như kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và đối chiếu phù hợp giữa hàng hóa thực tế với hồ sơ hải quan điện tử. Trong ngày xét xử hôm qua, trả lời HĐXX, đại diện Hải quan tại phiên tòa nói rằng các công chức Hải quan trong vụ 91 xe này đã làm đúng quy định?!
Tuy nhiên, khi Toà hỏi: “Quy định là quy định nào?”. Đại diện Hải quan nói quy định liên quan của ngành, của Bộ GTVT. Chủ tọa tiếp tục truy: “Cụ thể trong 91 xe BMW này”. Nghe xong đại diện Hải quan vẫn khẳng định công chức Hải quan vụ này làm đúng quy định!(?).
Vụ án chưa dừng lại
Theo vị đại diện VKS tại tòa hôm qua, ngoài 91 xe BMW, vụ án còn có hành vi nhập khẩu 133 xe ô tô BMW năm 2016; hành vi xuất bán 23 xe ô tô khi chưa có quyết định thông quan; nhập khẩu 81 xe BMW trong năm 2011 - 2012 thông qua Công ty AAF, Hồng Kông; Công ty Âu Châu sử dụng các hóa đơn làm giả để nhập khẩu xe ô tô từ năm 2007 đến nay. VKSND tối cao đã ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra Bộ Công an khẩn trương kết luận theo đúng quy định của pháp luật. Trả lời HĐXX tại tòa, đại diện Công ty Âu Châu cho biết, trong số 133 xe BMW nhập năm 2016, ngoài 23 xe đã bán, số còn lại công ty đã được đồng ý cho tái xuất.
Nguồn Tienphong
Bài liên quan
'Thay áo mới' cho trung tâm TP.HCM
08:59 23/05/2019Thông tin TP.HCM ra quyết định đầu tư chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, kết nối cùng đường Nguyễn Huệ tạo thành không gian đi bộ tại khu vực trung tâm khiến người dân quanh đây vô cùng phấn khởi.
Doanh nghiệp ngang nhiên bán đất nền khu công nghiệp dù chưa được cấp phép
14:25 24/05/2019Tại hai huyện Đức Hòa, Cần Đước hiện có 5 Khu công nghiệp (KCN) "lén lút" bán đất nền dù chưa có quyết định chuyển đổi mục đích. Một số KCN thậm chí còn chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư, chưa lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, chưa có giấy phép xây dựng hạ tầng.
Giám đốc kinh doanh cũ của Stan Lee, bị bắt vì tội lạm dụng người cao tuổi
21:11 26/05/2019Được biết Keya Morgan giữ vai trò là cựu giám đốc kinh doanh của Stan Lee, đã bị bắt vào sáng thứ Bảy tại Arizona theo lệnh bắt giữ từ Sở Cảnh sát Los Angeles.
Xác minh vụ lừa góp vốn đầu tư chuỗi nhà hàng Ngọc Sương
08:48 27/05/2019Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang xác minh đơn tố giác của 6 cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Võ Văn Tài (ngụ quận Tân Bình, Giám đốc Công ty cổ phần NSH Việt Nam - nay đổi tên là Công ty cổ phần FGH Việt Nam).
Từ vụ Nhật Cường Mobile: Tại sao "kinh tế ngầm" khó bị phát hiện?
11:02 27/05/2019Nếu không quản lý minh bạch, rõ ràng, thì ranh giới giữa gian thương và các doanh nhân làm ăn chân chính sẽ rất mong manh.
Vietlott đến ngày bị "thất sủng"?
10:16 28/05/20196 tháng đầu năm 2018, gần 600 điểm bán hàng của Vietlott không phát sinh doanh số. Đặc biệt, trong tháng 5/2018 - thời điểm giải jackpot khủng hơn 300 tỷ đồng tìm được chủ nhân, có tới 31% cửa hàng đóng cửa vì kinh doanh không hiệu quả.
Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bị phạt 530 triệu đồng do vi phạt một loạt quy định
22:40 28/05/2019CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán...
Topshop, Payless ShoeSource đệ đơn phá sản tại Mỹ, đóng cửa toàn bộ cửa hàng
17:08 29/05/2019Thương hiệu thời trang bình dân Anh Quốc Topshop chuẩn bị đóng cửa toàn bộ 11 cửa hàng tại Mỹ vì kinh doanh thua lỗ. Arcadia Group đã đệ đơn lên tòa án Hoa Kỳ để bảo vệ phá sản theo Chương 15, nơi cấp cho một công ty nước ngoài bảo vệ các chủ nợ.
Vì sao Hải Phòng quyết định ngừng kinh doanh các hoạt động dịch vụ ở biển Đồ Sơn ?
07:09 31/05/2019UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ở bãi biển Đồ Sơn để làm sạch môi trường sinh thái nơi đây. Liệu có phải là một hướng đi đúng đắn và nơi đây có trở thành một “Vũng Tàu thứ hai”?
Những siêu dự án hoành tráng tắt lịm, đại gia ngàn tỷ âm thầm thoát thân
13:20 02/06/2019Từng quảng bá như một điểm đến trong tương lai nhưng không ít siêu dự án nghỉ dưỡng đã nhanh chóng chìm vào lãng quên do năng lực chậm triển khai của chủ đầu tư. Cái kết buồn cho những dự án này là dở dang và bị thu hồi.
Tranh cãi quy định cấm bán rượu, bia sau 22h liệu có khả thi?
20:27 02/06/2019Một trong những nội dung gây tranh cãi nhiều nhất về Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được đưa ra thảo luận trong kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV là quy định về khung giờ được phép bán rượu, bia tại Việt Nam.
Đại gia Trịnh Sướng - chủ kho xăng bị công an khám xét là ai?
09:23 03/06/2019Ngoài hệ thống xăng dầu ở Sóc Trăng, ông Trịnh Sướng còn đầu tư bất động sản và có hàng hóa lưu kho ở Đắk Nông, Tiền Giang, Cần Thơ.