Vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bộ công an vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc



Vụ khiếu nại tố cáo “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã xãy ra tại xã Thuận Hòa- Hàm Thuận bắc- tỉnh Bình Thuận, đã được các cơ quan chức năng xử lý. Nhiều tình tiết đã được làm rõ, nhưng không hiểu vì sao vụ việc vẫn bị kéo dài, gây thiệt hại quyền lợi cho người làm ăn chân chính. Chính vì thế Bộ Công An đã vào cuộc tìm hiểu thực hư vụ việc, cũng như sẽ có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

        Theo đơn kêu cứu gởi đến các cơ quan chức năng và các đơn vị truyền thông, Bà Nguyễn thị Ngọc Giang cự ngụ tại Thôn Dân Trí- xã Thuận Hòa- Hàm Thuận Bắc- tỉnh Bình Thuận cho biết : Năm 2011, bà có nhờ Lê Trọng Đức đứng vay tiền ngân hàng để bà hoàn chỉnh trang trại nuôi heo có quy mô lớn. Trong thời gian xây dựng bà bị ngân hàng cho có nợ xấu nên không thể vay thêm . Do vậy bà đã nhờ ông Lê Trọng Đức, cư ngụ tại 145 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM( là người được bà Giang thuê  làm quản lý dự án xây dựng trang trại nuôi heo Thuận Hòa) đứng ra vay dùm. Việc vay dùm này được thực hiện qua công đoạn xem như bà Giang bán lại doanh nghiệp Thuận Hòa cho ông ( còn gọi là Hợp đồng giả cách) để ông Đức có điều kiện vay tiền giúp bà. Khi được bà Giang tin tưởng  giao nhiệm vụ, ông Đức đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi  gạt bà Giang ký nhiều văn bản để chiếm đoạt luôn tài sản này.

   Mặc dù, đã có giai đoạn tạm đình chỉ điều tra vì đã hết thời hiệu. Nhưng vì vụ việc có tính chất nghiêm trọng đến hàng chục tỷ đồng và nhiều đơn tố cáo khiếu nại liên tục của người bị hại, cũng như có một số tình tiết mới được sáng tỏ. Nên Cơ quan Cành sát điều tra tỉnh Bình Thuận quyết định mở lại vụ án. Ngày 7/4/2020, Văn phòng Cơ quan Cành sát điều tra- Bộ Công An có Phiếu chuyển đơn số 203/C01-P1 đến Cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rỏ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Giang, về việc các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với hành vi phạm tội của Lê Trọng Đức. Theo đơn khiếu nại tố cáo của Lê Trọng Đức, gởi các cơ quan cho rằng : Cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận cung cấp cho Hội đồng định giá tài sản, và giá trị tài sản trên đất là không đúng thời điểm giao dịch giữa bà Giang và ông vào năm 2012. Tuy nhiên, qua việc xác minh và xem xét thời điểm, cơ quan điều tra cho thấy. Việc định giá tài sản gồm, định giá diện tích đất  và định giá xây dựng trên đất tại thời điểm 3/7/2012 là bao nhiêu. Ngày 17/12/2019, Hội đồng định giá có kết luận số 1325/HĐĐG xác định tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở gắn liền với đất, tại thời điểm ngày 3/7/2012 là

VỤ ÁN :  LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN . BỘ CÔNG AN ĐÃ VÀO CUỘC LÀM SÁNG TỎ  VỤ ÁN.

Trại heo bà Giang

chính xác. Về giá trị quyền sử dụng đất gồm : 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 105.785m2, trị giá theo thời điểm là 1 tỷ 480 triệu đồng. Về giá trị tài sản trên đất, các công trình hạng mục được xây dựng trên diện tích 12.635.38m2 là trên 24 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm xãy ra việc mua bán theo hợp đồng giả cách giữa bà Giang với ông Đức được 70%

VỤ ÁN :  LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN . BỘ CÔNG AN ĐÃ VÀO CUỘC LÀM SÁNG TỎ  VỤ ÁN.

Định giá tài sản trên đất (trang trại chăn nuôi heo)

 Ông Đức khiếu nại QĐ 01/PC01 ngày 23/12/2019 của Cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận, điều này được lý giải như sau : Trong thời gian điều tra cần thiết phải làm rỏ một số tình tiết định giá tài sản của trang trại, về kết quả giám định tài sản chưa có nên tạm thời đình chỉ vụ án. Ngày 17/12/2019, Hội đồng giám định tài sản đã có kết quả giám định và một số tình tiết mới cho thấy việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Đức có phần nghiêm trọng, nên CQĐT tỉnh đã cho phục hồi lại vụ án. Tuy nhiên, dư luận tỉnh Bình Thuận hiện nay vẫn còn thắc mắc rằng : Nếu đã phục hồi điều tra theo Quyết định số 05/PC01, ngày 14/8/2019 của CQĐT tỉnh Bình Thuận, nhưng tại sao chưa áp dụng  biện pháp phong tỏa tài sản có trong vụ án, để qua đó giải quyết vụ án cho thuận lợi (?). Mặc khác, bà Giang cũng đã gởi đơn Khiếu nại tố cáo đến Trung Ương về việc các cơ quan tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Lê Trọng Đức, để ông Đức chiến đoạt trắng trợn toàn bộ trang trại nuôi heo Thuận Hòa của bà. Theo đơn , bà Giang nói rõ : Ngày 27/6/2012, têu Đức làm giả Thông báo việc bà bán doanh nghiệp Thuận Hòa cho ông Đức với giá 8 tỷ đồng với các lý do “ ….xác định tổng số nợ chưa thanh toán của DN gồm : Ngân hàng Eximbank chi nhánh Long An, hợp đồng tín dụng số 1503-LAV- 201000349 ngày 17/8/ 2010, số tiền vay 8.748.000.000đ chưa tính lãi, đồng thời tôi cam kết chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ phát sinh của DN Thuận Hòa trước ngày ký hợp đồng chuyển nhượng mua bán DN cho Lê Trọng Đức là ngày 3/7/2012”. Một lẻ khác, khi ký Hợp đồng chuyển nhượng DN Thuận Hòa giữa bà Giang và ông Đức được thực hiện ngày 3/7/2012 đã hoàn tất thì tư cách giám đốc của bà Giang cũng không còn. Nhưng sau những ngày này, bà Giang vẫn còn được ký các giấy ủy quyền cho ông Đức đi giao dịch các nơi (?). Điển hình là ngày 9/11/2012, bà Giang ký giấy ủy quyền với tư cách là Giám đốc DN Thuận Hòa cho ông Đứcđến Chi cục thuế Huyện Hàm Thuận Bắc thực hiệc việc quyết toán thuế. Ngày 12-14/11/ 2012, bà Giang còn ký nhiều

VỤ ÁN :  LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN . BỘ CÔNG AN ĐÃ VÀO CUỘC LÀM SÁNG TỎ  VỤ ÁN.

Hóa đơn mua bán giữa bà Giang và ông Đức

hóa đơn GTGT với tư cách là chủ DN. Điểm sơ những sự việc trên đã cho thấy, ông Đức chỉ là người làm thuê cho bà Giang, được bà Giang tin tưởng giao phó mọi công việc, ông Đức chỉ là người làm thuê cho bà Giang, được bà Giang tin tưởng giao phó mọi công việc trong DN. Nên nắm rõ những mặt yếu kém về pháp lý và lúc này cũng là thời điểm bà Giang đang bế tắt về kinh phí để hoàn chỉnh trang trại Thuận Hòa. Ngoài ra, qua công tác điều tra về việc chi trả khoản tiền 8 tỷ để ông Đức mua lại

VỤ ÁN :  LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN . BỘ CÔNG AN ĐÃ VÀO CUỘC LÀM SÁNG TỎ  VỤ ÁN.

Chi tiết giao dịch tài khoản giữa Bà Giang và ông Đức

trại heo của bà Giang cũng được các cơ quan làm sáng tỏ. Trong đơn tố cáo bà Giang cũng nói rõ “ tên Đức đã gặp tôi nói : cần phải chuyển 8 tỷ đồng qua ngân hàng, mới tất toán được hợp đồng chuyển nhượng để bảo đảm thủ tục vay tiền, nên tên Đức giới thiệu tôi với Huỳnh Duy Thái ( đồng bọn với Đức)  số tiền 2 tỷ đồng, để xoay chuyển 4 lần cho đủ 8 tỷ, và tôi còn phải trả phí 200 triệu cho Đức về dịch vụ vay tiền này.

  VỤ ÁN :  LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN . BỘ CÔNG AN ĐÃ VÀO CUỘC LÀM SÁNG TỎ  VỤ ÁN. Qua xác minh công an tài khoản ngân hàng Đai A lời khai của bà Giang là có căn cứ

Điểm sơ bộ một số thông tin trên, dư luận dễ dàng nhận ra ông Lê Trọng Đức đã  lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Ngọc Giang là đúng sự thật. Thế nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà Viện Kiềm Sát của tỉnh Bình Thuận lại cố tình dây dưa kéo dài. Hiện nay dư luận trong tỉnh Bình Thuận đang nghỉ rằng “ Phải chăng, đã có sự bao che nào đó của cơ quan pháp quyền tỉnh Bình Thuận, muốn lấp liếm bằng cách yêu cầu CQĐT phải thế này phải thế nọ, với mục đích hết thời hiệu điều tra vụ việc. Tuy nhiên bằng những oan ức, cũng mạng sống của bà Giang đang bị hăm dọa từng ngày. Nên Bộ Công An đã xắn tay vào cuộc. phới hợp củng các cơ quan tỉnh Bình Thuận giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                                              Nhóm P/V     




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất